ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO
MEDSCALE HOLDING S.A.S.
En el Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de junio de 2025 a las 10h00, se reúnen los Directores de la compañía MEDSCALE HOLDING S.A.S., en la Av. Portugal E12-72 y Av. Eloy Alfaro, Cantón Quito, Provincia Pichincha, conforme el siguiente detalle:
| Directores |
Participantes |
| Patricio Espinosa |
Andrés Espinosa |
| Alejandra Manzano |
Francisco Romoleroux |
| Gonzalo Rubio |
Martín Samaniego |
| Marcelo Andrade |
Nicolás Páez Viteri |
|
José Samaniego |
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Alexandra Toledo |
|
Nicole Andrade |
Hallándose reunidos todos los miembros del Directorio, se instala la sesión para tratar los asuntos contemplados en el orden del día. En consecuencia, se dispone a dar lectura al orden del día que se detalla a continuación:
- Arquitectura y construcción;
- Equipamiento;
- Médicos y operación;
- Asuntos legales y Gobierno Corporativo;
- Campaña de Expectativa y Marcas del Holding;
- Asuntos varios de la operación de Medscale.
El orden del día es aceptado por unanimidad y se procede a tratar el primer punto.
Punto uno. Arquitectura y construcción:
- El equipo de Proyekt informó que ya se cuenta con todas las licencias y certificados de conformidad necesarios para continuar con la construcción.
- Para la distribución del área de radiología, el equipo de arquitectura se reunió con el Dr. Juan Carlos Altamirano, considerando criterios de comodidad para el usuario.
- El estacionamiento en el subsuelo contempla conexiones directas con Quirurgic para el manejo de desechos y gases, cumpliendo normativas de funcionamiento.
- Se solicitó modificar la orientación de las camillas en cada uno de los cubículos en Quirurgic, priorizando la comodidad del paciente.
- Proyekt presentó un recorrido del edificio, mostrando los colores de fachada seleccionados, como sería el flujo, y en general como se vería el proyecto.
- Se propuso adaptar y corregir la cantidad de árboles del proyecto así como verificar el cerramiento, con el fin de evitar que se perciba como un espacio cerrado y asegurar visibilidad hacia el interior desde la vía pública.
- Se solicitó a Proyekt realizar un análisis comparativo entre los requerimientos “ideales” y los “mínimos” para obtener la certificación EDGE, con el objetivo de evaluar su viabilidad económica. Esto desde el punto de vista de la implementación de paneles solares.