ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA MEDSCALE HOLDING S.A.S.
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), a las 10h30, se reúnen los miembros del Directorio de la compañía MEDSCALE HOLDING S.A.S., previa convocatoria efectuada en fecha [insertar], de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, la normativa societaria aplicable y las políticas internas de gobierno corporativo, con el objeto de conocer, deliberar y resolver, de manera informada y responsable, sobre los asuntos constantes en el orden del día que se detalla a continuación.
Miembros del Directorio:
Asistentes:
Secretaria:
Verificada la asistencia de los miembros del Directorio , se constata la existencia de quórum suficiente para sesionar válidamente. En consecuencia, se declara formalmente instalada la sesión, dejándose constancia de que los directores actúan en ejercicio de sus deberes de diligencia, lealtad y actuación en interés social de la compañía.
Los asuntos incluidos en el presente orden del dí, han sido definidos atendiendo a criterios de oportunidad, relevancia estratégica, continuidad operativa y adecuada supervisión del proyecto, y que la documentación de respaldo correspondiente fue puesta a disposición de los miembros del Directorio con la debida antelación, permitiendo un análisis informado, responsable y alineado con los principios de buena gobernanza corporativa.