• Revisión y definición del Acuerdo de Accionistas (SHA)

  Revisar el contenido del Acuerdo de Accionistas propuesto, para avanzar con la firma pendiente de los miembros del directorio, con el fin de definir su aprobación y suscripción. El SHA contempla, entre otros aspectos, la reforma de los estatutos sociales y el nombramiento formal de los miembros del Directorio por un período de dos (2) años.

• Nombramiento del Presidente del Directorio

  Definición y designación del Presidente del Directorio, así como la delimitación de sus funciones y atribuciones dentro de la estructura de gobierno corporativo.

• Lineamientos del Consejo Médico y reglamento del Cuerpo Médico

  Establecimiento de los lineamientos generales para la conformación y funcionamiento del Consejo Médico, así como la revisión y aprobación del reglamento aplicable al Cuerpo Médico.

• Revisión general de permisos y habilitaciones

  Presentación y revisión de los principales permisos de funcionamiento para el entendimiento integral del Directorio sobre el estado regulatorio de la compañía, incluyendo, entre otros, LUAE, permisos de la ACESS, permisos de construcción y demás habilitaciones aplicables.

• Nombramientos de administración y representación legal

  Nombramiento formal del Representante Legal, Gerente General y cargos administrativos clave por un período de dos (2) años, conforme a los estatutos sociales de la Compañía y a lo que se defina en el Acuerdo de Accionistas.

Definición de límites de administración (Gerente General y Presidente) y montos de contratación que requiere aprobación del Directorio de Medscale Holding

• Decisiones ordinarias: Las resoluciones ordinarias del Directorio se tomarán por mayoría simple (50+1) de votos. Son atribuciones ordinarias del Directorio las siguientes:
  1. Aprobar la adquisición o disposición de (ya sea en una sola transacción o serie de transacciones) cualquier activo y/o negocio de más de US $100.000 para una transacción y US $150.000 para una serie de transacciones; o de US $50.000 cuando se trate de contratos que involucren la contratación de personal para la Compañía;
  2. Aprobar el endeudamiento con entidades financieras que resultaría en un préstamo agregado de MEDSCALE HOLDING de más de US $100.000 para una transacción y US $150.000 para una serie de transacciones;
  3. Autorizar al Gerente General o al Presidente la realización o suscripción de cualquier acto o contrato cuya cuantía supere los US $100.000 para una transacción y US $150.000 para una serie de transacciones.
• De las decisiones extraordinarias del Directorio: Las siguientes decisiones, se tomarán por unanimidad de los miembros para su aprobación:
  1. Cualquier aumento en los costos operativos de la Compañía, que podría generar un efecto material sobre la rentabilidad, definido como el 20% del presupuesto anual, incluido cualquier ajuste por inflación;
  2. Cualquier enmienda a los documentos del proyecto o documentos financieros que conlleve una obligación y/o costos superiores a USD 3% del valor de dichos documentos;
  3. Contratos o cambios en las condiciones laborales, incluida la remuneración, de cualquier miembro del equipo de gestión de la Compañía, o sus Subsidiarias, que supere US $ 50.000 al año;
• Del Gerente General y el Presidente: El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y en caso de ausencia de manera temporal o definitiva del mismo, será el Presidente quien realicé sus funciones.
  1. El Gerente General y el Presidente de la Compañía tendrán las facultades determinadas en el Estatuto Social, entre las cuales se encuentra cumplir con las instrucciones derivadas de la administración y cumplimiento de la Estrategia Corporativa, Plan de Negocios y Presupuestos aprobados por la Asamblea General de Accionistas, y el Directorio. Podrán realizar separada e individualmente todo tipo de actos o contratos permitidos por la legislación ecuatoriana y requerirán de autorización del Directorio siempre y cuando la cuantía exceda en US $100.000 en una sola transacción o US $150.000 en una serie de transacciones.

2025-12Dic-16 AAGE Medscale Holding Hipoteca Inmueble.docx

2026-01Ene-23 SHA Medscale Holding v4.docx

2026-01Ene-23 Estatutos Reformados Medscale Holding.docx

2026-01Ene-23 Acta Asamblea Medscale Reforma Estatutos SHA.docx